As audiências referentes ao processo da Operação Castelo de Areia foram marcadas para o mês de fevereiro de 2017. As datas dos depoimentos das vítimas, testemunhas e réus foram divulgadas no Diário de Justiça Eletrônico (DJE).
Alan Cosme/HiperNoticias
A Operação Castelo de Areia tem como alvo uma quadrilha de estelionatários que aplicava golpes em vários estados brasileiros.
Com sede em Cuiabá, os acusados se utilizavam do Grupo Soy para atrair pessoas interessadas em empréstimos.
O grupo ainda contava com um “falso chinês” que dizia ser de um banco estrangeiro, oferecendo empréstimos a juros baixos, muito atrativos às vítimas, que acabavam antecipando dinheiro a quadrilha para a liberação dos empréstimos que nunca existiam.
Em apenas uma das vítimas, o grupo aplicou um golpe de R$ 50 milhões. Porém, ao perceber a fraude a vítima suspendeu os cheques.
Entre os réus no processo figuram o ex-vereador João Emanuel, que era responsável pelo contato com as vítimas em potencial, como demonstra o Ministério Público Estadual (MPE).
O empresário Walter Dias Magalhães, presidente do Grupo Soy, é acusado de liderar o esquema. Também faziam parte da quadrilha o irmão do vereador, o advogado Lázaro Moreira e o juiz aposentado, Irênio Fernandes de Lima, pai de Lázaro e Emanuel.
Também são réus na ação a esposa de Walter, Shirlei Aparecida Matisuoka Arrabal, o comerciante Mauro Chen Guo Quin que se passava por chinês para dar “credibilidade” ao grupo e outros oito réus que trabalhavam em prol da organização.
Foram presos na operação o ex-vereador João Emanuel, o casal Walter e Shirlei e Marcelo De Melo Costa. Destes apenas o ex-parlamentar continua preso no Centro de Custódia da Capital (CCC).
A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), que conduziu a operação, aponta que o grupo tenha feito pelo menos 20 vítimas no país.
No processo figuram sete vítimas. De acordo com a determinação da juíza Selma Arruda, haverá audiência nos seguintes dias:
Dia 08.02.2017, às 13:30 horas – ocasião em que deverão ser inquiridas as vítimas:
1. Teilor Seidler (comum à acusação e à defesa de Marcelo) ;
2. Gilson Cesar do Nascimento (comum à acusação e à defesa de Marcelo);
3. Edson Vieira dos Santos (comum à acusação e à defesa de Marcelo);
4. Leo Flávio Costa (comum à acusação e à defesa de Marcelo);
Dia 10.02.2017, às 13:30 horas
1. Alexandre da Silva Galindo – Cuiabá/MT (comum à acusação e à defesa de Marcelo);
2. Assan Fouad Salim – Cuiabá/MT (comum à acusação e à defesa de Marcelo);
3. Diogo Santana Souza – Cuiabá/MT (comum à acusação e à defesa de Marcelo).
Dia 15.02.2017, às 13:30 horas - ocasião em que serão ouvidas as testemunhas de defesa:
1. Kleberson Jakson Eichler – Cuiabá/MT;
2. Gesiel Leito Rocha (comum entre as defesas de Shirlei e Walter);
3. Valdecir Magalhães (comum entre as defesas de Shirlei e Walter);
4. Roberto Matsuoka (comum entre as defesas de Shirlei e Walter);
5. Ailton Pereira Rocha (comum entre as defesas de Shirlei e Walter).
Dia 17.02.2017, às 13:30 horas – ocasião em que serão interrogados os acusados:
1. Walter Dias Magalhães;
2. João Emanuel Moreira Lima;
3. Shirlei Aparecida Matisuoka Arrabal;
Dia 20.02.2017, às 13:30 horas – ocasião em que serão interrogados os acusados.
1. Lázaro Roberto Moreira Lima;
2. Evandro José Goulart;
3. Marcelo de Melo Costa;
4. Irenio Lima Fernandes;
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